土耳其和伊朗200吨秘密黄金贸易：牵涉某亚洲大国

揭秘土耳其伊朗200吨秘密黄金贸易：史上最诡异洗钱计划
2014年06月28日 10:24
来源：华尔街见闻 作者：黄金头条


在过去几年的时间里，土耳其至少向伊朗秘密出口了200吨黄金。今年3月土耳其内部调查文件的泄密，让我们得以一窥这个金额至少120亿美元，涉及4个国家，可能是史上最大、最诡异洗钱计划。

华尔街见闻此前曾提及，2012年3月至2013年7月之间，土耳其直接向德黑兰出口了价值130亿美元的黄金，以此来换取伊朗的天然气和石油。但彭博社披露的泄密文件显示，出口黄金似乎不仅仅是换石油这么简单。

黄金换出口？

据彭博新闻社消息，伊朗黄金出口的增长速度非常迅猛，2011年时土耳其对伊朗出口黄金仅价值5300万美元，到了2012年就暴涨至65亿美元。这严重扭曲了土耳其的贸易数据，让土耳其的经济看起来比实际上更强劲。

2012年，在黄金出口的推动下，土耳其的出口总额增长了13%至1530亿美元。尽管如此，黄金出口还是未能完全抵消巨大的进口数字。2013年，土耳其的贸易赤字共650亿美元，比2012年多了200亿美元。

土耳其经济顾问，纽约GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在电话采访中表示：“我不知道Caglayan这么做的动机是什么，他是向伊朗出口黄金的主要支持者。这么做在经济上没有意义。这种出口并不能让经济更加强劲。那么为什么要将黄金出口给伊朗呢？我们永远都不会知道。”

绿色的“访客”

土耳其内部调查报告泄露的内容显示，这些黄金出口主要是通过一名名为Sarraf的伊朗商人来操作的，他原名为Reza Zarrab，2007年时加入土耳其国籍。他曾在安卡拉的一次公开场合与土耳其总理Erdogan合过影。当Sarraf去年12月被捕时，Erdogan还告诉媒体，他在黄金交易中“为国家做出了贡献”。

据Sarraf自己估计，他一共协助土耳其向伊朗出口了120亿美元黄金，约合200吨。他表示，这意味着他帮助填补了15%至15.5%的经常性账户斥资。但他没有说明出口黄金的时间。

出口黄金显然利润丰厚，据知情人士称，Sarraf从出口中获得了1.7%的佣金，过着穷奢极欲的生活。

另一名参与者是Caglayan，一名工程师出身的企业家，并于2007年被选举为议员。调查人员称，Caglayan至少从Sarraf那里拿到了5000万美元，他还将其中的一部分钱分给了别人。他还收取了大量的钻石，34.3万美元的手表和3.7万美元的钢琴。

参与黄金出口的最后一个人则是时任土耳其国有银行Halkbank首席执行官的Suleyman Aslan。他充当了将Caglayan的指令传递给Sarraf的中介，并从中获得了270万美元。这些钱首先通过行李箱交给他，然后被塞进背包中。Aslan及其妻子在短信中用“访客”来暗指这些贿赂。

在一次资金运送途中，Aslan被执法人员拦截下来，在给妻子的短信中，他写到：“我正在接待5名访客，他们是绿色的，绿色的噢！”

史上最复杂非法金融操作

那么，整个计划是如何运作的呢？

一方面，钱通过中介从伊朗流向土耳其。Sarraf先从土耳其获得介绍信，然后在某亚洲大国设立了四家幌子公司，借助该国的银行作为伊朗和土耳其交易的中介。2012年7月时，其中一家昆仑银行就曾因为为伊朗转移过1亿美元而受到美国制裁。


美国于2013年7月将黄金列入禁止向伊朗出售的物品名单，所以Sarraf尽可能多地赶在那之前将黄金运至伊朗。

美国财政部前恐怖主义金融专家Jonathan Schanzer表示：“伊斯坦布尔3月14日泄露的调查报告显示，这是我见过的最复杂的非法金融操作。整个计划的网络覆盖了土耳其、迪拜、伊朗和某亚洲大国，其手法囊括了虚开发票、伪造发票等经典的洗钱技术。”

另一方面，他们暗中将食品替换成黄金，取道迪拜运送到伊朗。不过伪装的手段漏洞百出，调查人员就发现了搞笑的错误：

“订单上显示的是14万吨小麦的订单，用5000吨的货物来代替14万吨的小麦，我猜这恐怕有点困难吧……而且文件显示，这些小麦的原产地居然是迪拜，要知道，迪拜是不可能出产小麦的……迪拜都是沙漠。

昆仑银行（Bank of Kunlun，简称：klb）原来系经中国人民银行克拉玛依市中心支行批准，于2002年12月9日设立克拉玛依市城市信用社。经中国银行业监督管理委员会克拉玛依监管分局及中国银行业监督管理委员会新疆监管局批准，于2005年12月31日的克拉玛依市商业银行，后经中石油集团两次增资控股，中石油将其收购（92%股权）后，2009年4月20日正式更名为昆仑银行，并把总部迁往北京。截至2010年底，昆仑银行总资产为826.04亿元，同比增长2.82倍，是重组前的21倍。2012年7月31日，美制裁伊朗的新措施殃及昆仑银行。